La Firma asesora a diversos clientes con presencia en México, Estados Unidos de América y Latinoamérica, en numerosos sectores regulados y no regulados. Además, tiene amplia experiencia representando a empresas, consejos de administración, comités ad-hoc y funcionarios en investigaciones internas por fraude interno, conflicto de interés, manipulación del mercado, delitos de cuello blanco, insider trading, así como en asuntos en donde nuestros clientes tienen procedimientos, o posiblemente tendrán procedimientos, ante diversos reguladores y autoridades en México y en el extranjero.

La práctica tiene un récord inigualable logrando declinaciones de investigaciones, obteniendo acuerdos de no enjuiciamiento y de enjuiciamiento diferido y, lo que es más importante, obteniendo victorias ante los tribunales. Frecuentemente logramos resolver estas investigaciones antes de que se hagan públicas. Los resultados del equipo en la defensa de empresas y particulares en estos temas hablan por sí mismos. Los abogados han estado involucrados en algunos de los casos más destacados y reconocidos en México.

La asesoría comprende todo lo relacionado con la obtención de diversos permisos (incluyendo licitaciones, adjudicaciones, asignaciones directas y toda forma de contratación con el gobierno) y la representación de todo tipo de asuntos ante autoridades competentes, así como la preparación de manuales y procedimientos y capacitación, atendiendo siempre a las últimas tendencias de aplicación de normas y riesgos existentes en su momento en cada jurisdicción, así como a las necesidades propias de cada cliente.

Servicios:

- Análisis de riesgos (prevención, identificación y gestión de los principales riesgos para las empresas), así como asesoría jurídica vinculada con las obligaciones y contingencias identificadas en nuestro análisis de riesgos.

- Due diligence legal (sobre gobierno corporativo, cuestiones de cumplimiento interno y detección de actos y conductas ilegales).

- Elaboración, implementación y revisión de políticas y procedimientos conforme a la normatividad mexicana o internacional para mitigar los riesgos dentro de las empresas. Manuales internos de anticorrupción y prevención de lavado de dinero. Programas completos de cumplimiento.

- Asesoría en mejores prácticas corporativas.

- Asesoría sobre Leyes Anticorrupción en México y Leyes Extranjeras con alcance extraterritorial como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y la UK Bribery Act y su aplicabilidad en México.

- Asesoría en materia de Antilavado de Dinero, así como en operaciones con recursos ilícitos. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y toda la normatividad aplicable.

- Asesoría a personas físicas y/o morales que realicen “Actividades Vulnerables”.

- Capacitación en materia de Anticorrupción, Antilavado de Dinero, Actividades Vulnerables y Cumplimiento Normativo.