• Corporativo

• Gobierno Corporativo y Factores Sociales

• Investigaciones

• Compliance

• Energético

• Regulatorio y Contrataciones Públicas

Héctor Sánchez Fernández cuenta con más de 15 años de experiencia enfocando su práctica en asuntos anticorrupción, cumplimiento, corporativos y energéticos. Asesora a clientes sobre una amplia gama de asuntos regulatorios y contrataciones públicas en una serie de industrias clave, que incluyen energía, servicios financieros, farmacéutica, telecomunicaciones, venta minorista, entre otras.

Héctor asiste regularmente a los clientes en determinar la aplicabilidad de distintas regulaciones (compliance) a las operaciones comerciales, evaluar, diseñar y crear programas de cumplimiento (incluidos programas anticorrupción, códigos de ética y programas de integridad corporativa), realizar auditorías, evaluaciones de riesgos e investigaciones internas, y diseñar, implementar y monitorear programas de remediación posteriores a una infracción. Las áreas de enfoque regulatorio incluyen anticorrupción (por ejemplo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE. UU. y la legislación anticorrupción local, como el Sistema Nacional Anticorrupción de México), privacidad de datos, prevención de lavado de dinero, protección al consumidor y regulación de publicidad. Trabaja en colaboración con más áreas de práctica para asesorar y analizar el riesgo de corrupción en transacciones corporativas. Asistir a los clientes en la integración posterior a una adquisición de los programas de cumplimiento existentes o su mejoramiento.

Asimismo, asesora a clientes en temas relacionados con cumplimiento de criterios ESG sociales y de gobierno corporativo, incluidos aquellos relacionados con temas de diversidad e inclusión para las empresas.

Conducción de investigaciones internas corporativas en materias relacionados con anticorrupción, análisis de fraudes, temas de ambiente laboral y derechos humanos, violaciones relacionadas con el cumplimiento de criterios ESG, entre otras.

Asesoramiento en temas de Privacidad de Datos, que van desde la realización de análisis de riesgos y de auditorías de grado de cumplimiento actual de las empresas, hasta la preparación de políticas y procedimientos de privacidad incluyendo mapeo de datos y avisos de privacidad.

También representa a clientes nacionales e internacionales en asuntos energéticos globales con énfasis en recursos naturales, petróleo y gas, minería y electricidad; incluyendo aspectos corporativos, procedimientos administrativos, contrataciones públicas, políticas públicas, solución de controversias y asuntos de derecho agrario.

Iniciativas Globales de Anticorrupción

• Representación como miembro de un equipo, de diversas subsidiarias extranjeras de compañías de EE.UU de diversos ramos, en la estructuración, implementación y puesta en práctica de políticas y procedimientos relacionados con el cumplimiento anticorrupción FCPA, así como en la conducción de auditorías en materia de anticorrupción en varios países incluyendo Argentina, Chile, Costa Rica, España y México.

• Conducción de auditorías (DD) en materia de anticorrupción y temas relacionados con cumplimiento de compañías a ser adquiridas en México. Asimismo, implementación de planes de remediación posteriores a la adquisición.

• Conducción de auditorías externas para analizar y evaluar el grado de cumplimiento de Programas de Cumplimiento y Políticas de Integridad ya existentes en empresas.

• Conducción de evaluaciones de riesgos en materia de anticorrupción y temas relacionados con cumplimiento de compañías de diversos ramos. Redacción e implementación de procedimientos sobre cómo llevar a cabo dichos análisis de riesgo.

• Representación como miembro de un equipo, a una compañía enlistada en Fortune 500, en la mejora de su política de cumplimiento global de anticorrupción FCPA, incluyendo la preparación de políticas, procedimientos y guías, y la conducción de capacitaciones.

• Asesoría a compañías de diversos ramos en revisiones de controles financieros relacionados con anticorrupción.

• Creación y mejora de programas de cumplimiento y códigos de ética de compañías mexicanas de diversos ramos para su cumplimiento con el Sistema Nacional de Anticorrupción. Redacción e implementación de Programas de Integridad para cumplir con la legislación mexicana.

• Conducción de diversas capacitaciones a empleados de clientes, desde nuevas contrataciones hasta ejecutivos de alto nivel, sobre programas, políticas y procedimientos de cumplimiento en materia anticorrupción, en diversos países incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México y Perú.

Investigaciones Internas Corporativas

• Conducir investigaciones internas corporativas en materias de anticorrupción, de análisis de fraudes, temas de ambiente laboral y derechos humanos, violaciones relacionadas con el cumplimiento de criterios ESG, entre otras áreas de cumplimiento, en varias jurisdicciones y países, incluyendo México, Florida y Guatemala.

• Representación de clientes en las industrias de dispositivos médicos, farmacéutica y de salud en investigaciones internas que involucran violaciones potenciales de cumplimiento anticorrupción o de códigos de ética.

• Asistencia a clientes en diferentes industrias, incluyendo telecomunicaciones, conduciendo investigaciones internas involucrando potenciales violaciones a sus políticas, procedimientos y códigos internos.

Iniciativas de Cumplimiento

• En general, asistencia a clientes de diferentes industrias en materia de Privacidad de Datos en México, que van desde el análisis de riesgo y de grado de cumplimiento actual de las empresas hasta la preparación de políticas y procedimientos de privacidad incluyendo mapeo de datos y avisos de privacidad.

• Asistencia a empresas en el análisis de la superposición de obligaciones sobre Privacidad de Datos que surjan entre la legislación mexicana vs. CCPA, GDPR y otras normas similares.

• En general, asistencia a clientes de diferentes industrias en asuntos de prevención de lavado y sus regulaciones aplicables en México. Creación de cuestionarios KYC para diversos clientes.

• Asistencia regular a empresa de telecomunicaciones internacional en todos los asuntos relacionados con los riesgos de corrupción internacional y asuntos relacionados con el área interna de cumplimiento. También asistencia a dicha empresa en temas relacionados con posibles conflictos de interés que surgen día a día con sus empleados.

Energía y Recursos Naturales

• Colaboró en la apertura de la primera estación de servicio de BP en México como parte de su plan para invertir en el creciente mercado de las gasolinas en México. Asistencia continua en asuntos regulatorios y de cumplimiento para sus estaciones de servicio relacionados con asuntos de energía, protección al consumidor y publicidad.

• Asistió regularmente a BP en México en la negociación, redacción y ejecución de los contratos relacionados a todas sus nuevas estaciones de servicio.

• Representó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en la redacción de los reglamentos para los pozos de petróleo y gas a ser perforados, en México como parte de la implementación de la Reforma Energética de 2013 - 2014.

• Asesoría legal y acompañamiento de Solicitudes Agrupadas de Conexión de Centros de Carga ante el CENACE.

• Representación a un consorcio norteamericano en la primera subasta eléctrica de largo plazo emitida por CFE.

• Representación de diversas empresas mexicanas para su participación en el mercado eléctrico mayorista y en transacciones diversas dentro de dicho mercado.

• Representación de una empresa canadiense en el desarrollo de proyectos hidráulicos en ciertos ríos en México.

• Representó como miembro de un equipo, a los vendedores en la venta de un proyecto de energía eólica en el Estado de Tamaulipas.

• Representación de una empresa canadiense en la financiación de proyectos pilotos en México para la implementación de nuevas tecnologías “EOR “.

• Representación de una empresa en las tres primeras rondas de licitación para campos maduros de Pemex Exploración y Producción.

Chambers & Partners Latin America

Listado, “Associates to Watch”, Compliance México, 2016, 2017 y 2024

Miembro del equipo, Banda 1 – Compliance México, 2016, 2017, 2020, y 2023

Chambers & Partners Global

Listado, “Associates to Watch”, Compliance México, 2018 y 2024

Nombrado como “Notable Practitioner”, Compliance Mexico, 2023

Miembro del equipo, Banda 1 – Compliance México, 2023

The Legal 500 Latin America Guide

Listado, “Recommended Lawyer”, Latin America: Mexico – Compliance, 2021, 2022, y 2023

Listado, “Recommended Lawyer”, Latin America: Mexico – Energy and Natural Resources, 2012

Maestría en Derecho Energético (LL.M), Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Texas, 2018

Licenciado en Derecho, Universidad Iberoamericana, Mexico, 2009.

Diplomado en Derecho Energético, Escuela Libre De Derecho, Mexico, 2013

Diplomado en Derecho Administrativo, Barra Mexicana De Abogados, Mexico, 2012

Funcionario, Comité Anticorrupción, International Bar Association

Conferencista y moderador en diversos páneles, tales como el Congreso Mundial Anual de la IBA, Foro OutLeadership para líderes LGBT emergentes y el Congreso Decididas para la equidad de género.

Autor, Nuevos riesgos de cumplimiento y anticorrupción en épocas de home office, International Chamber of Commerce, septiembre 2020

Autor, Is Mexico City really an oasis for LGBTI rights? Conversion therapy ban and LGBTI political rights as recent trends, International Bar Association, marzo 2021

Entrevista, Anticorrupción: Las recomendaciones que la GAFI y la OCDE impulsan como eje para 2023, LexLatin, octubre 2022

• Autor, Nuevos riesgos de cumplimiento y anticorrupción en épocas de home office, International Chamber of Commerce, septiembre 2020

• Autor, Is Mexico City really an oasis for LGBTI rights? Conversion therapy ban and LGBTI political rights as recent trends, International Bar Association, marzo 2021

• Entrevista, Anticorrupción: Las recomendaciones que la GAFI y la OCDE impulsan como eje para 2023, LexLatin, octubre 2022

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